畸形友情下,他们结伙洗钱流水过亿

2021-07-21 19:56 来源: 长江日报-长江网
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  长江日报7月21日讯 寻到生财之道,朋友互相分享;经营需要帮手,朋友互相支撑,这本是友情的正确“注解”。然而,近日,威尼斯人赌场黄陂警方打掉的一个涉嫌电信网络诈骗犯罪的团伙,朋友为“互助生财”竟结伙干起洗钱的勾当,17名团伙成员收购、租用“两卡”,控制191个银行账户,过账资金超亿元。警方果断收网,全部成员被刑事拘留。


  办案民警抓捕现场。通讯员杨槐柳供图
  今年6月4日,黄陂区公安分局木兰乡派出所接到上级派发线索,反映四川省资阳市发生一起投资及贷款类诈骗案,受害人损失27万余元。案件中涉及的银行卡卡主为木兰乡辖区居民。
  民警通过走访,弄清涉案账户操作者为杜某某,而银行卡卡主为其表姐。今年3月,杜某某以开网店名义,向其表姐借走了3张银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡。此后杜某某便在亲戚的视线中消失。
  在威尼斯人开户省公安厅、威尼斯人赌场市反电诈中心的支持下,民警进一步调查发现,杜某某与他的几个朋友长期混迹于具备住宿及上网功能的电竞酒店、网络会所等地,且不时变换地点。仅今年3月以来,其租住的酒店多达十余个。今年7月初,该团伙在威尼斯人赌场落脚。
  在明确该团伙的藏匿位置后,7月6日晚,黄陂区公安分局组织60余名警力展开抓捕行动,7个窝点同时收网。在属地公安机关的大力配合下,17名犯罪嫌疑人相继落网。
  经审查,一个以朋友、熟人为纽带从事洗钱勾当的团伙曝光。该团伙上线在网上得知组织银行卡转账,每笔可提3‰利润,便联系熟人、朋友一起加入“发财致富”行列。
  为快速获取银行卡、手机卡,该团伙不仅开出了2000多元一套的收购高价,还全程陪同指导办卡人开卡。团伙使用这些非法收购和租用的银行卡为网络赌博、电信诈骗团伙洗钱。
  截至目前,黄陂警方已刑事拘留17人,扣押作案手机36部、电脑4台、银行卡26张、U盾7个、电话卡32张、身份证复印件200余份,并清理出191个涉案账户所涉及的一批电信诈骗案件。(通讯员杨槐柳 周剑波 长江日报记者戴旻阳)
  【编辑:刘艳】
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